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RXSOUTHEAST ASIA RISK
重点专题

东南亚电信网络诈骗:招募、转运与资金链条

RiskX 编辑部 · 2026年8月17日

常用工具

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01

境外招聘核验

逐项记录公司、地址、签证和合同信息。

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02

失联资料整理

整理身份、行程、最后联络和同行人员。

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03

钱包授权检查

核对可疑授权、签名、地址和交易哈希。

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安全指南

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FRAUD
诈骗处理

被骗转账后,先做这四件事

停止付款、保存记录、冻结账户并尽快报案。

PERSONNEL
人员安全

驻外企业人员安全管理清单

建立行程备案、紧急联系人和事件报告流程。

TRAVEL
出行安全

东南亚出行前需要核对的信息

证件、交通、住宿、保险和当地报案渠道。

MARKETS
市场数据

如何判断行情是实时还是延迟

查看数据来源、更新时间、市场时区和报价口径。